作者： Selam Gebrekidan & Joy Dong

Selam Gebrekidan 是《纽约时报》驻香港的调查记者。

Chang W. Lee 是《纽约时报》的一名摄影师，已有30年经验，拍摄过全球范围内的事件，目前常驻首尔。

编译：深潮TechFlow 

每隔几周，柬埔寨的夜空便会被烟花点亮。骗子们燃放这些烟花来庆祝他们最新的“大手笔”骗局。

当烟花绽放在天空之时，某人的毕生积蓄可能已经化为乌有。受害者或许陷入了一场虚假的网络恋爱骗局，或者投资了一个伪造的加密货币交易所。不管骗局的形式如何，钱都已经消失无踪，被卷入一个复杂的洗钱网络，这个网络以令人眼花缭乱的速度流转着数十亿美元。

美国联邦调查局（F.B.I.）、中国公安部、国际刑警组织（Interpol）以及其他机构都曾试图打击这些骗子。他们通常活跃在社交媒体和约会应用上，诱骗人们参与虚假的金融计划或其他骗局。电信公司封锁了电话号码，银行也多次发布警告。

然而，这个行业依然顽强存续，其背后的洗钱操作效率极高。全球各地毫无防备的受害者每年损失数百亿美元，这些资金必须被“清洗”以掩盖其犯罪来源，并最终流入合法经济体系。这套洗钱系统如同九头蛇一般，当政府在一个地方打击它时，它又会在另一个地方冒头。

这一地下世界在柬埔寨首都金边若隐若现，这里是全球洗钱者的枢纽之一。在沿海城市西哈努克港，这种景象更加明显，那里是臭名昭著的诈骗分子避风港。骗子们在呼叫中心开展诈骗业务，这些呼叫中心通常设在戒备森严的建筑内，或未完工高楼的上层。而在海边的餐厅里，洗钱者和其他犯罪分子则一边享用辛辣的中餐，一边进行交易。

今年3月，在柬埔寨西哈努克港的金太阳天空赌场酒店（Golden Sun Sky Casino & Hotel）外，英国和美国的相关部门已将这家赌场与网络诈骗及人口贩卖联系起来。

我们获取了一批文件，这些文件可以被视为一份“洗钱手册”。同时，我们采访了近六名骗子及其洗钱同伙。这些文件并未指向某个具体的骗局或受害者，但揭示了一种几乎无法阻止的非法资金转移方法。

来自《纽约时报》

对于犯罪分子而言，洗钱者的重要性如同银行抢劫案中的逃跑司机。没有他们，犯罪所得将无法兑现。

一旦骗子成功让受害者交出积蓄，他们需要迅速将资金从一个账户转移到另一个账户，从一个国家转移到另一个国家，以便在受害者察觉骗局并向银行或警方报警之前完成操作。#p#分页标题#e#

最终，这笔钱会变得“干净”——几乎无法追溯到原始骗局。

那么，这一切是如何完成的呢？

追踪这条线索，我们意外地发现，这竟与柬埔寨一家名为“汇旺集团”（Huione Group）的金融巨头有关。

这并不是一家藏匿于小巷深处、偷偷“清洗黑钱”的小作坊。汇旺集团是一家在东南亚开展合法业务的知名企业，并在全球其他地区设有分支公司。其二维码支付系统遍布柬埔寨，消费者在酒店、餐厅和超市中都可以用它支付账单。汇旺的广告遍布主要高速公路，其金融服务涵盖银行业务和保险业务。

然而，汇旺集团（Huione，发音为“Hu-WAY-wahn”）由多个关联公司组成，但并非所有子公司都是合法的。据文件显示，以及两名对其运作有直接了解的匿名人士透露，该集团的一部分业务提供定制化的洗钱服务。这两名知情人士因担心自身安全而要求匿名。针对这些指控，公司方面未回应任何置评请求。

另一个关联公司则公开运营着一个为犯罪分子和洗钱者牵线搭桥的在线黑市。尽管该市场的具体规模几乎无法测量，但分析公司Elliptic已将其与自2021年以来价值268亿美元的加密货币交易联系起来。由于该行业极度不透明，合法交易与非法交易难以区分，但Elliptic指出，该黑市是全球最大的非法互联网市场之一。

值得注意的是，柬埔寨首相的一位堂兄Hun To是汇旺集团某子公司的董事。

据一名诈骗者、一名洗钱者以及分析公司Elliptic和Chainalysis对其加密货币交易的研究表明，汇旺集团的客